Carta de Crédito

• Copia del Pacto Social.
• Enmiendas de Pacto Social (si las hubiere).
• Certificado de Registro Público vigente (3 meses).
• Carta de referencia bancaria o comercial (Empresa/Firmantes), en original, dirigidas a Bi Bank, en hoja membretada, dirección y número telefónico para ser confirmadas.
• De no poseer referencia la empresa, deberá ser referencia bancaria de Beneficiario final.
• Copia de Aviso de operación/Licencia Comercial (si aplica).
• Acta de Junta Directiva o Accionistas, autorizando la apertura de la cuenta y estableciendo los firmantes de la misma (formulario proporcionado por Bi Bank).
• Certificados de ingresos o respaldo de fondos por escrito que serán depositados en la cuenta. (Estados Financieros, Declaración de Renta o cualquier evidencia del flujo de ingresos del cliente.
• Recibo de servicios (agua, luz, teléfono), para las empresas no operativas recibo de servicios de beneficiario final o real, no mayor a 6 meses.
• Para fundaciones: Constitución Legal de la Fundación (Escritura constitución de la Fundación), Reglamento de la Fundación, acta de consejo fundacional.
• Cualquier otro documento adicional que sea requerido por el Banco.

Firmantes Panameños

• Copia de cédula de identidad personal de: Firmantes de la sociedad, Junta Directiva, Accionistas, Directores, Beneficiario final, Representante Legal y Apoderado.
• Segundo documento de identidad vigente que tenga la foto y la firma (licencia de conducir, carné de seguro Social, etc.) solo de los firmantes.

Firmantes Extranjeros

• Copia de Pasaporte (foto y datos generales) de: Firmantes de la sociedad, Junta Directiva, Accionistas, Directores, Beneficiario final, Representante Legal y Apoderado.
• Segundo documento de identidad vigente que tenga la foto y la firma (licencia de conducir, carné de seguro Social, etc.) Solo de los firmantes.