Requisitos
Conoce los requisitos para solicitar tu Fideicomiso en Bi Bank.
- Una copia del documento de identidad personal vigente de cada fideicomitente y su apoderado (si aplica).
- Fotocopia del documento de identidad tributaria (RTU, RUC o equivalente) si aplica para el fideicomitente.
- Comprobante de domicilio donde se refleje la dirección completa del cliente que sea menor a 6 meses. (Recibo de teléfono, energía eléctrica, cable o agua) para el fideicomitente.
- Una copia del documento de identidad personal vigente de cada fideicomisario (cédula, pasaporte, certificado de nacimiento para menores).
- Una carta de Referencia bancaria o Referencia Comercial del fideicomitente (s).
- Sustento de ingresos o respaldo escrito de los fondos que serán transmitidos al fideicomiso (certificación contable, carta de trabajo, estados financieros, declaración de renta, o cualquier otra documentación legal o contractual que evidencie el flujo de ingresos del fideicomitente).
- Copia del contrato de compra venta debidamente inscrito en el registro correspondiente a favor del fideicomitente (si aplica).
- Copia de los avalúos o documento que acredite el valor de los bienes que se transmitirán al Fideicomiso (si aplica).
- Copia de póliza de seguro de los bienes que se transmitirán al Fideicomiso (si aplica).
- Copia de las acciones o certificados de depósito que se transmitirán al Fideicomiso (si aplica).
- Copia del Poder que acredita al Tercero a representar al Fideicomitente (si aplica).
- Una copia de documento de identidad vigente de directores, dignatarios, accionistas, beneficiario final, representante legal y apoderado (si aplica).
- Poderes, representación legal, mandatos u otros documentos en el que consten las facultades otorgadas a los firmantes del contrato de fideicomiso.
- Comprobante de domicilio donde se refleje la dirección completa del fideicomitente que sea menor a 6 meses, (recibo de teléfono, energía eléctrica, cable o agua) del Fideicomitente.
- Copia del Pacto social o su equivalente (escrituras de constitución según país de origen)
- Certificado de Vigencia del Registro Público de la empresa en original o copia, o información extraída, por el cliente o el banco, a través de la base de datos del Registro Público en que se evidencien la existencia y los datos de la persona jurídica. En el caso que se trate de persona jurídica extranjera, se deberá presentar los documentos equivalentes que evidencien la constitución y vigencia de la persona jurídica extranjera en original o copia. (Menor a 3 meses).
- Fotocopia del documento de identidad tributaria (RTU, RUC o equivalente) si aplica para el fideicomitente (s).
- Sustento de ingresos o respaldo escrito de los fondos que serán transmitidos al fideicomiso, (certificación contable, carta de trabajo, estados financieros, declaración de renta, o cualquier otra documentación legal o contractual que evidencie el flujo de ingresos del fideicomitente).
- Una (1) carta de Referencia bancaria o Referencia Comercial del fideicomitente y de sus apoderados (si aplica).
- Si la persona jurídica no posee carta de referencia bancaria, se deberá obtener una referencia bancaria del beneficiario final o accionista.
- Copia del acta de Junta de Accionistas, o certificado de punto de acta original donde la Junta Directiva o Asamblea de Accionistas autorizan y facultan al representante legal u otro para la constitución del fideicomiso.
- Aviso de Operaciones, patente o similar cuando corresponda.
- Copia del contrato de compra venta que acredite la propiedad de los bienes a transmitirse, debidamente inscrito en el registro correspondiente a favor del fideicomitente (si aplica).
- Copia de los avalúos o documento que acredite el valor de los bienes que se transmitirán al Fideicomiso (si aplica).
- Copia de póliza de seguro de los bienes que se transmitirán al Fideicomiso (si aplica).
- Copia de las acciones o certificados de depósito que se transmitirán al Fideicomiso (si aplica).
- Copia del Poder que acredita al Tercero a representar al Fideicomitente (si aplica).